Operazione Marrakech Express: il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso di uno degli indagati dissequestrando una somma di denaro Il Tribunale
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Operazione Piccadilly: l’indagine della Guardia di Finanza e della Procura di Napoli Nord che ha scoperchiato un sistema di riciclaggio internazionale vede
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Riciclaggio internazionale, eseguite tre misure di custodia cautelare tra cui due professionisti di Formia e Gaeta. Sequestro da 22 milioni di euro
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Arpalo: continua il processo che vede sul banco degli imputati l’ex Presidente del Latina Calcio e deputato di Fratelli d’Italia Pasquale Maietta
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Mafie, Cioffredi: Roma capitale del riciclaggio. Lazio seconda regione in Italia, Latina seconda città dopo la Capitale “L’ultimo report sull’antiriciclaggio pubblicato dall’Ufficio
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Auto di lusso rubate in Italia e vendute all’estero. La Polizia di Stato arresta 11 persone. L’indagine condotta dalla Procura di Latina
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Controlli ai Compro Oro dall’antiriciclaggio: sequestrata un’attività abusiva nel centro di Formia, denunciato il responsabile Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza
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Polizia Locale di Cisterna di Latina: auto rubata e immatricolata. Sequestro e denuncia per riciclaggio. Continuano le indagini È stata individuata dalla
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Arpalo: la prossima udienza del processo si celebrerà il 18 maggio, a latere un nuovo filone che rimane in stand-by Sarebbero 39
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Beni confiscati alla camorra a Roma affidati a un fondo cipriota riconducibile a due personaggi coinvolti nel processo “Arpalo” La confisca, avvenuta
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