Operazione “Easy Rider”: contrasto al riciclaggio e alle frode fiscali. Eseguite tre misure cautelari personali, un sequestro di beni e disponibilità per
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I numeri delle operazioni finanziarie sospette elaborati dall’Ufficio Unità Finanziaria della Banca d’Italia, ben 113.187 nell’anno 2020 in tutta Italia, destano allarme e
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Non è più agli arresti domiciliari G.S., quarantenne di Cisterna di Latina, indagata nell’ambito del procedimento penale per peculato, riciclaggio ed autoriciclaggio
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Dirty Glass: l’inchiesta che ha fatto cadere l’imprenditore sonninese Luciano Iannotta presenterebbe risvolti sul massimo esponente della Lega in terra pontina, l’ex
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Il processo si svolge all’interno del Tribunale di Latina ma alcune risposte sono state date fuori: oggi l’udienza di “Arpalo”, poco prima
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Operazione Dirty Glass: Luciano Iannotta, imprenditore di Sonnino arrestato il 16 settembre, resta recluso in carcere. Il Riesame ha detto no Stamani,
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Operazione Dirty Glass: l’inchiesta che ha terremotato il sistema Iannotta ha la sua prima battuta d’arresto, il Riesame ha annullato alcune parti
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Operazione “Dirty Glass”: primi interrogatori e stesso risultato, tutti muti davanti al giudice dell’indagine preliminare a cominciare da Luciano Iannotta Si sono
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Nei vorticosi passaggi di denaro con il finale aumento di capitale della Italy Glass spa c’è il riciclaggio di soldi illeciti dei
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Confisca milionaria nei confronti di un 50enne: l’operazione della Guardia di Finanza di Aversa arriva anche a Minturno Ieri, all’esito di mirati
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