Frodi fiscali da Cisterna di Latina al litorale romano. Emergono nuovi dettagli nell’indagine della Guardia di Finanza che ha porto all’arresto dei pontini Angelo Pennacchio e Nicola Del Prete
Come noto, lo scorso mercoledì 11 novembre, la Guardia di Finanza di Nettuno, supportati dai Reparti del Corpo delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano, ha eseguito sette arresti in carcere e quindici misure ai domiciliari. A coordinare le indagine sulla imponente frode fiscale è stata la Procura di Velletri, mentre a disporre l’ordinanza è stato il giudice per le indagini preliminari Nicola Catena.
Il provvedimento restrittivo rappresentava lo sviluppo e il coronamento della vasta operazione di polizia economico-finanziaria. In quella prima fase, l’attività dei finanzieri aveva colpito duramente il patrimonio del sodalizio criminale con il sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro.
Oltreché alle misure cautelare, il gip Catena ha disposto la misura interdittiva del divieto di assumere cariche direttive societarie per la durata di 12 mesi nei confronti di altri 8 indagati: Rossella Canini, Alberto Fadda, Teresa Guzzi, Bujar Kurti, Lucia Lazzari, Alfredo Mantovani, Daniele Gabriella Paterlini e Francesco Uckmar. A finire in carcere Nicola Del Prete, figlio dell’assessore all’ambiente del Comune di Cisterna Lino Del Prete (estraneo ai fatti), e colui che è considerato la mente: Angelo Pennacchio. Del Prete è assistito dagli avvocati Massimo Frisetti e Marco Nardecchia.
In carcere anche Luca Pileggi, Pamela Campion, Giacomo Pietrangeli, Giuseppe Del Sole e Gioacchino Di Rienzo. Ai domiciliari Francesco Palombi, Asia Pennacchio, Greta Pennacchio, Valentina Savo, Alessia Trulli, Patrizio Alessi, Michele Capraro, Anna Germani, Francesco Graniti, Alexia Marras, Bruno Mastrilli, Roberto Mordacchini, Marco Moretti, Francesco Pingitore e Filippo Pistola.
Leggi anche:
FRODI, EVASIONI MILIONARIE E TESTE DI LEGNO: L’INDAGINE CHE COINVOLGE I DEL PRETE E PENNACCHIO
Le indagini, avviate nel 2023, hanno consentito di smantellare un complesso e strutturato meccanismo fraudolento basato su 64 società “cartiere”.
Tali compagini avevano emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, determinando un’evasione d’imposta di oltre 4 milioni e la generazione di crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro, successivamente oggetto di delitti di riciclaggio e reimpiego nell’economia legale per l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.
Le successive attività di perquisizione e riscontro – condotte anche con il supporto dello S.C.I.C.O. e delle unità cinofile “cash dog” del Gruppo di Fiumicino – hanno ulteriormente consolidato il quadro accusatorio.
Nel corso delle operazioni sono stati sottoposti a sequestro preventivo disponibilità finanziarie e immobili, inclusi gli oltre 100.000 euro in contanti e i preziosi per un valore superiore a 300.000 euro occultati all’interno di un tavolo da biliardo.
All’esito degli interrogatori preventivi, il giudice, ritenendo pienamente confermato il grave quadro indiziario e sussistente il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, ha disposto le misure restrittive.
I reati contestati a vario titolo rimangono quelli di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche, oltre alla responsabilità amministrativa degli enti in relazione alle società coinvolte.
Leggi anche:
FRODI FISCALI DA CISTERNA AL LITORALE ROMANO: CHIESTO L’ARRESTO PER DEL PRETE (FIGLIO DELL’ASSESSORE)
La Procura di Velletri aveva chiesto l’arresto in carcere di dodici persone, tra cui i cisternesi Nicola Del Prete e Angelo Pennacchio, considerato la mente del sistema di frodi fiscali e già coinvolto in passato indagini penali. Molti dei coinvolti sono considerati teste di legno (con tanto da stipendio anche per 150 euro alla settiman) dell’associazione per delinquere che aveva la sua testa a Cisterna con Pennacchio.
Del Prete è stato già coinvolto in una rilevante operazione della Guardia di Finanza nel 2024. Il Riesame di Roma, a fine settembre 2024, aveva parzialmente ridotto il sequestro a carico di Nicola Del Prete, figlio dell’assessore all’ambiente di Cisterna, Pasquale Del Prete detto Lino, e titolare dell’impresa FDP Metal. Lo stesso Riesame di Roma aveva disposto il dissequestro dei beni mobili e immobili della società Fdp Metal srl, assistita dall’avvocato del Foro di Latina, Massimo Frisetti. L’impresa ha sede legale a Roma, ma la sua unità operativa è a Cisterna di Latina, riconducibile alla famiglia Del Prete, dove svolge la sua attività nel campo dei rifiuti.
Ad essere coinvolto nell’operazione della Procura di Velletri anche un omonimo del figlio dell’assessore, Nicola Del Prete (classe 1965), legale rappresentante della ILM S.r.l. Il 61enne è stato coinvolto lo scorso aprile 2026 in una maxi indagine su rifiuti non autorizzati.
Il sequestro, in quel caso, ha riguardato l’azienda Ilm srl, sita in Via Maremmana, a Sabaudia, frazione Borgo San Donato, delle relative quote societarie e di 11 automezzi, nell’ambito di un procedimento penale che ha coinvolto altri 28 soggetti. Anche il secondo Nicola Del Prete è assistito dall’avvocato Massimo Frisetti.
Sono risultate complessivamente coinvolte nel meccanismo fraudolento 64 società e ditte individuali, che hanno complessivamente emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, così determinando un’evasione d’imposta di oltre 4 milioni di euro. Inoltre sono stati generati crediti fiscali inesistenti, legati principalmente ad agevolazioni per le imprese e investimenti nel Mezzogiorno, per quasi 23 milioni di euro, di cui circa 1,5 milioni di euro già utilizzati in compensazione attraverso il canale telematico dei modelli F24, abbattendo così i debiti previdenziali e fiscali reali.
L’analisi dei sottostanti flussi finanziari ha, inoltre, fatto emergere complesse attività di riciclaggio – attraverso l’interposizione di prestanome – e di auto-riciclaggio, connesso al diretto reimpiego dei proventi illeciti nell’economia legale. Tale meccanismo ha permesso ai principali indagati di acquistare beni mobili e immobili per oltre 3,7 milioni di euro, tra cui un appartamento, una prestigiosa villa con piscina, un immobile industriale, auto di grossa cilindrata, motoveicoli d’epoca e una imbarcazione da diporto.
Le investigazioni hanno infine permesso di contestare ad alcuni indagati ed ai loro familiari l’indebita percezione di contributi N.A.S.p.I. per complessivi oltre 80.000 euro, erogati dall’INPS a seguito di fittizi rapporti di lavoro intercorsi con le medesime società cartiere.
Proprio nel corso di una delle perquisizioni, l’impiego di sonde videoscopiche ha consentito ai militari di rinvenire, occultati all’interno di un tavolo da biliardo, 100.000 euro in contanti, unitamente a svariati preziosi e decine di orologi di pregio, il cui valore di mercato supera i 300.000 euro. Sono state infine sequestrate 84 cartucce calibro 6,35: per il proprietario è scattata anche la denuncia per detenzione illegale di munizioni.
Le ulteriori attività svolte, estese capillarmente sul territorio nazionale, hanno consentito inoltre di sequestrare ulteriori 9 immobili, tra i comuni di Roma, Cisterna di Latina, Ariccia, Zagarolo, Fonte Nuova e Riofreddo, oltreché a 32 tra auto e moto e 5 macchinari industriali, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro.
Tra gli indagati pontini ci sono anche i famigliari di Pennacchio, Andrea Borgetti, Stefano Chiarucci, Martina Fieramonti, Anna Germani, Bruno Mastrilli, Massimo Raimondi, Alessandro Trabacchin e Giacomo Pietrangeli, tutti di Cisterna. Indagato anche Antonio Piscitelli di Aprilia, Valentina Savo di Latina e Alessia Trulli.
Tra le società interessate dall’indagine, come detto, la Fdp Metal e la Ilm dei due Del Prete. Coinvolta anche la Ntrade di Nicola Del Prete (1987) e Opus 360 srl di Pennacchio e dei suoi famigliari, con sede a Cori. Le altre società si trovano tra Roma e Pomezia.
Pesanti le accuse nei confronti di Angelo Pennacchio, della figlia Greta e della compagna dell’uomo, Pamela Campion. Secondo la Procura, la famiglia Pennacchio, avvalendosi di società fittizie, formalmente amministrate da teste di legno ma riferibili a loro, tra cui Ro.Be.Ma. s.r.l., A.F. Costruzioni s.r.l., Italia Lavori s.r.l., Atlantide s.r.l. e Opus 360 s.r.l., Urbe Sistemi s.r.l., Edil Verde s.r.l., Services & Lighting s.r.l., Bright s.r.l., G.P. Rent s.r.l.s., Erresse Immobiliare s.r.l., Itmonline s.r.l. e tante altre nonché di numerose persone fiduciarie, avrebbero compiuto operazioni finalizzate ad ostacolare la provenienza illecita di ingenti somme di danaro.
Per farlo, gli indagati avrebbero compiuto una rilevante evasione fiscale, rendendo difficoltosa la ricostruzione delle somme attraverso scambi finanziari schermati da fatture per operazioni inesistenti con società fittizie. Il denaro di provenienza illecita attraverso un lungo iter sarebbe tornato nella disponibilità dell’evasore al netto degli utili percepiti dagli associati per la loro prestazione, utili poi reinvestiti in altre attività o beni. L’attività dell’associazione per delinquere si è strutturata nel tempo, attraverso uno schema di riciclaggio multilivello.
Dai conti correnti di Fdp Metal e Ilm dei Del Prete, oltreché alle altre due società “La bottega del Ferro” e “Le Palme”, sarebbero stati trasferiti circa € 3,5 milioni, provento di evasione fiscale , attraverso movimentazioni finanziarie a favore delle società controllate dai Pennacchio. Dopo almeno un altro passaggio, i soldi sono stati ulteriormente trasferiti, attraverso bonifici, assegni, vaglia postali ed altri strumenti finanziari sui conti di ulteriori soggetti o prelevati in contanti presso sportelli bancomat in parte dallo stesso Pennacchio, utilizzando carte intestate a terzi.
Secondo gli inquirenti, i Pennacchio con Alessia Trulli avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altri soggetti per oltre un milione e 200mila euro. Tra le società anche Fdp Metal di Del Prete per oltre 450mila euro. A Nicola Del Prete viene contestata una evasione dell’Ires con la società FDP Metal di oltre un milione di euro. All’altro Del Prete (classe 1965), con la sua Ilm srl, l’evasione Ires ammonta a oltre 700mila euro.
Del Prete (classe 1987) è accusato di aver impegnato i soldi provenienti da delitti tributari per acquistare una case e il complesso industriale in Via Reynolds. Pennacchio, invece, ha acquistato auto di lusso e anche orologi e gioielli per un valore di 50mila euro.
In sede di interrogatorio preventivo, il figlio dell’assessore, Nicola Del Prete, così come si legge nell’ordinanza, “ha reso un lungo interrogatorio, nel corso del quale ha ammesso tutti gli addebiti relativi all’uso delle fatture false, propostegli in più occasione da Angelo Pennacchio (al quale Del Prete
sembrerebbe addossare la colpa di averlo “corrotto”), il quale gli aveva proposto il proprio aiuto sapendolo in
difficoltà per la sua azienda, che avrebbe subito dei sequestri. Il Del Prete si è dichiarato pentito e amareggiato per quanto commesso, dichiarandosi pronto a cambiare vita (ora lavora presso la società del cugino, Del Prete Nicola classe 1965), presso la quale non riveste alcuna carica sociale”.
Secondo gli inquirenti, la società FDP Metal s.r.l. di Nicola Del Prete ha continuato a ricevere fatture da parte di società che non erano in grado, nella realtà, di fornire alla s.r.l. alcun bene/servizio, in quanto rivelatesi essere delle mere “cartiere”, poiché esistenti solo sulla carta.
Le società si sono infatti dimostrate essere delle mere “scatole vuote” prive di mezzi, luoghi e tali fatture, che devono essere ricondotte alla definizione di fatture per operazioni inesistenti, sono risultate essere emesse dalle stesse società “cartiere”.
In parallelo alla FDP Metal s.r.l., che è risultata essere il principale cliente di tali società cartiere, anche altre società sono state osservate ricevere false fatture da tali società “cartiere”. Fra queste, la Ilm s.r.l., gestita da Nicola Del Prete (clase 1965), cugino dell’omonimo Nicola Del Prete (classe 1965), è risulta ricevere fatture sino a metà 2024, interrompendo i rapporti dopo l’esecuzione dei sequestri delegati nei confronti delle aziende del cugino nell’ambito di altra indagine.
Oltre ai “clienti” riconducibili alle società della famiglia Del Prete, sono stati rilevati numerosi altri rapporti di fatturazione con società operanti nelle provincie di Roma e
Latina, che hanno beneficiato di tali emissioni di fatture per operazioni inesistenti.
Secondo il Gip, il complesso e ampio spettro di reati osservati è risultato riconducibile principalmente alla
figura di Angelo Pennacchio, perno ideatore e coordinatore di una vera e propria organizzazione criminale. Secondo l’accusa, gestiva la complessa attività di fatturazioni false, teste di legno e società con la figlia Greta Pennacchio e la compagna Pamela Campion. Quest’ultima e le due figlie di Pennacchio, peraltro, hanno dichiarato di percepire la Naspi per cui sono indagate.
Nette le parole del Gip su Angelo Pennacchio. “Ha tenuto condotte di gravità assoluta. Egli ha fatto del crimine non solo la propria – unica – fonte di reddito (ha infatti dichiarato, nel rispondere alle domande di essere iscritto ad un albo, non di lavorare) e del resto l’attività illecita pervade così sistematicamente la sua quotidianità che non avrebbe tempo di svolgere alcuna lecita attività lavorativa”. Pennacchio ha inoltre utilizzato le risorse pubbliche per “sistemare” l’intera famiglia: figlie, moglie e compagna ed è stato trovato in possesso di 100.000 euro in contanti, occultati nel tavolo da biliardo, 10 Rolex, 23 tra motocicli e motociclette, 51 monili preziosi.
Il 39enne Nicola Del Prete, invece, “ha cementato negli anni un rapporto solidissimo con Pennacchio, del quale si è avvalso per utilizzare fatture false per decine di migliaia di euro. L’ampia confessione – secondo il giudice – giunge a fronte di un quadro indiziario francamente granitico nei suoi confronti e comunque ha avuto ad oggetto i soli reati tributari. Non persuade – inoltre – il tentativo – pur comprensibile in un’ottica difensiva – di addossare a Pennacchio quanto meno la “responsabilità morale” delle condotte delittuose”.
Le indagini, per di più, rimandano ad una “solida collaborazione delinquenziale” tra Del Prete e Pennacchio. “Si palesa ben determinato non solo alle condotte delittuose “primarie” (ovvero le false fatturazioni), ma anche a quelle a corollario, finalizzate a rendere irreperibili le somme profitto di delitto”.
