Controlli ai Compro Oro dall’antiriciclaggio: sequestrata un’attività abusiva nel centro di Formia, denunciato il responsabile Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza
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Polizia Locale di Cisterna di Latina: auto rubata e immatricolata. Sequestro e denuncia per riciclaggio. Continuano le indagini È stata individuata dalla
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Arpalo: la prossima udienza del processo si celebrerà il 18 maggio, a latere un nuovo filone che rimane in stand-by Sarebbero 39
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Beni confiscati alla camorra a Roma affidati a un fondo cipriota riconducibile a due personaggi coinvolti nel processo “Arpalo” La confisca, avvenuta
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Operazione “Easy Rider”: contrasto al riciclaggio e alle frode fiscali. Eseguite tre misure cautelari personali, un sequestro di beni e disponibilità per
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I numeri delle operazioni finanziarie sospette elaborati dall’Ufficio Unità Finanziaria della Banca d’Italia, ben 113.187 nell’anno 2020 in tutta Italia, destano allarme e
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Non è più agli arresti domiciliari G.S., quarantenne di Cisterna di Latina, indagata nell’ambito del procedimento penale per peculato, riciclaggio ed autoriciclaggio
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Dirty Glass: l’inchiesta che ha fatto cadere l’imprenditore sonninese Luciano Iannotta presenterebbe risvolti sul massimo esponente della Lega in terra pontina, l’ex
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Il processo si svolge all’interno del Tribunale di Latina ma alcune risposte sono state date fuori: oggi l’udienza di “Arpalo”, poco prima
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Operazione Dirty Glass: Luciano Iannotta, imprenditore di Sonnino arrestato il 16 settembre, resta recluso in carcere. Il Riesame ha detto no Stamani,
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