L’europarlamentare Matteo Adinolfi (Lega GruppoID): “In Mozambico per una strategia globale contro il riciclaggio di denaro” “Una risoluzione attraverso cui porre un
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Nello scorso fine settimana la Procura della Repubblica di Frosinone ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una persona indagata
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Operazione Crazy Cars, auto rubate e rivendute a Latina e un’ingente intestazione fittizia di beni: archiviata la posizione del principale indagato A
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Tassati i proventi illeciti accumulati dagli indagati e trasferiti all’estero grazie al riciclaggio: segnalati all’Agenzia delle Entrate proventi per circa 9 milioni
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Auto riciclate in provincia di Latina: si è concluso il processo in primo grado per un uomo di Cori recentemente coinvolto in
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Colpo al clan Moccia di Afragola (Napoli): la cosca di camorra colpita dall’indagine della DDA non risparmia la provincia di Latina I
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Sequestrato dalla Polizia di Stato un autoveicolo con targa francese avente il telaio contraffatto. Denunciato per riciclaggio il guidatore Proseguono in maniera assidua
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Marrakech Express, auto di lusso rubate e riciclate: uno degli imputati ha ottenuto il patteggiamento in sede di udienza preliminare Sono undici
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Riciclaggio e rapporti con la camorra: queste sono le accuse che hanno portato in carcere il produttore cinematografico con un passato nel
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Fermati per un controllo a Formia: uno di loro aveva con sé diverse carte di credito, denunciato per riciclaggio Proseguono con incisività
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