Frode fiscale nella fornitura di manodopera: eseguito un sequestro per 39 milioni di euro nei confronti di 20 indagati, numerose società e
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Inchiesta Guscio: si è svolta l’udienza preliminare per gli indagati tra cui commercialisti e un avvocato. La vicenda ruota intorno al fallimento
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Operazione “Levante” della Guardia di Finanza: tra le 75 misure cautelari personali, compreso un ingente sequestro da 20 milioni, c’è anche un imprenditore
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Latina: associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di animali da compagnia e frode in commercio. Scattano perquisizioni e sequestri I militari
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Bonus edilizia e falsi crediti di locazione: scoperta dalla Guardia di Finanza maxi frode da 440milioni, l’indagine ha coinvolto anche il Lazio
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Frode con le cooperative di pulizie: maxi sequestro milionario a carico di 5 persone, sigilli della Guardia di Finanza anche a Latina
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Fatture false e riciclaggio, sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per oltre 35 milioni di euro: 2 arresti in carcere Un’ordinanza di
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Operazione “Fatturazione Fai da te”, smascherato giro di false fatturazioni dal Gruppo della Guardia di Finanza di Formia: sequestrati valori per mezzo
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Operazione “Carta Bianca”: scoperta maxi truffa nel settore energetico che generava il rincaro delle bollette. I proventi illeciti venivano riciclati in investimenti
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Frode nel commercio dell’olio extravergine di oliva destinato agli Stati Uniti: al lavoro l’Ufficio delle Dogane Sezione di Aprilia I funzionari dell’Ufficio
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