Operazione Scarabeo: truffe, frode finanziaria e autoriciclaggio. Ecco i nomi delle persone coinvolte tra arresti in carcere e domiciliari
Nelle prime ore della mattinata odierna, 28 ottobre 2020, a Latina, Frosinone, Formia, Fondi e Nettuno, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Latina Giuseppe Cario su richiesta della Procura della Repubblica – Procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e sostituti Claudio De Lazzaro e Valentina Giammaria – nei confronti di 13 persone – 6 in carcere e 7 agli arresti domiciliari – ritenute responsabili, a diverso titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata (art. 416 c.p. co. 1-2-3-e art. 640 co. 1-2 n. 1 c.p.), falsità materiale commessa dal P.U. (art. 477 c.p.), falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico impiegato (art. 55 quinquies dlgs 165 del 2001), autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.), contraffazione di pubblici sigilli (art. 468 c.p.), sostituzione di persone (art. 494 c.p.), esercizio abusivo dell’attività finanziaria (art. 140 bis co. 2 d.lgs. 385/93), rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), favoreggiamento (art. 378 c.p.) e corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
La misura cautelare si basa sulle risultanze acquisite dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina che, dal dicembre 2018 al giugno del 2019, mediante attività d’intercettazione telefoniche, ambientali, telematiche nonché riprese video, hanno consentito di appurare l’operatività di un sodalizio criminale composto da sei persone – fra i quali un dipendente della Procura della Repubblica di Latina e cinque operatori finanziari – dedito alla abusiva attività finanziaria e mediazione creditizia, nonché alla insolvenza fraudolenta e alla frode a società finanziarie.
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In particolare, è emerso che l’associazione reclutava clienti esclusi dalla possibilità di accesso al circuito del credito per incapacità reddituale o per segnalazioni pregiudizievoli esistenti presso il sistema di informazione creditizio, fornendo loro consulenze personalizzate per l’individuazione dell’istituto di credito o dell’intermediario finanziario a cui indirizzare pratiche di finanziamento con modalità fraudolente, ossia mediante l’oscuramento dei dati pregiudizievoli e la contraffazione delle buste paga.
Successivamente la documentazione predisposta veniva inoltrata dal gruppo alle società finanziarie.
Le persone colpite da Ordinanza di custodia cautelare in carcere sono: Francesco Santangelo, dipendente del Ministero della Giustizia ed in servizio presso la Procura della Repubblica di Latina, classe 1964 di Latina, Sergio Di Barbosa, nato a Grottaglie (Taranto) nel 1987, Marco Scarselletti, classe 1966 di Latina, Giorgio Vidali, classe 1990 di Latina, Marco Capoccetta, classe 1987 di Ceccano, e il promotore finanziario Giuseppe Cotugno, nato a Formia nel 1972.
Gli altri coinvolti sottoposti agli arresti domiciliari sono Nicola Natalizi, nato a Latina nel 1963, Serena Capponi, di San Felice Circeo classe 1962, Giovanna Villani classe 1961 di Priverno, Claudia Muccitelli, nata a Fondi nel 1980, Loredana Mattoni, classe ’64 di Latina e Fortunato Capasso, nato a Napoli nel 1956.
