Indagati 4 soggetti per trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo eseguono un sequestro preventivo per un valore di 9 milioni di euro
È di oggi, 12 gennaio, il maxi sequestro per un valore di circa 9 milioni di euro, a carico del 40enne Alessandro Agresti, vecchia conoscenza delle cronache giudiziarie pontine. Il provvedimento, eseguito a Latina, Roma e Anzio, derivata da una indagine del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, guidato dal tenente colonnello Antonio De Lise, insieme ai Carabinieri competenti per territorio.
Si tratta di un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Barbara Cortegiano, su richiesta del sostituto procuratore di Latina, Giuseppe Miliano, nei confronti di 4 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio. Si tratta della famiglia Agresti: nello specifico Alessandro Agresti, la moglie 36enne Mery Teresina De Paolis, il padre Maurizio Agresti (67 anni), oltreché a un altro indagato a cui erano intestati i beni, il 40enne Cristiano Di Nuzzo. Sono tutti indagati per trasferimento fraudolento di beni e auto-riciclaggio.
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L’indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, con il coordinamento della Procura della Repubblica, si è sviluppata tra febbraio e aprile 2025 e ha consentito di apprendere dell’inserimento nel tessuto economico-imprenditoriale della città di Latina dell’imprenditore Alessandro Agresti che, secondo gli investigatori, reimpiegava denaro di provenienza illecita nell’economia legale.
Le investigazioni hanno consentito di circostanziare le condotte illecite poste in essere da Alessandro Agresti, imprenditore del luogo, già sottoposto in passato ad una misura di prevenzione patrimoniale, che, in concorso con i propri familiari ed un prestanome, ha fittiziamente intestato a terzi una serie di immobili, società, auto di lusso ed attività commerciali nel settore automobilistico, situate a Latina, Roma ed Anzio, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale a suo carico. L’indagine ha permesso di delineare le condotte illecite poste in essere dal medesimo imprenditore che sistematicamente ha reinvestito dei proventi illeciti in beni mobili e immobili, anche per mezzo di società immobiliari a lui intestate.
Inoltre, ii Carabinieri hanno sottoposto a sequestro 8 società (attive nel settore immobiliare e nel commercio di auto di lusso), 19 unità immobiliari e circa 100 auto, anche di lusso, per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro.
Un provvedimento bis che appare ancora più strutturato di quello che portò ad un’altra indagine con diversi e arresti e un sequestro per un valore di poco più di 2 milioni. A marzo 2023, nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “Carzy Cars”, che coinvolgeva il quarantenne Alessandro Agresti, considerato il dominus del patrimonio famigliare, erano stati tutti assolti. A ottobre 2022, peraltro, la posizione di Agresti era stata archiviata. Già il Riesame di Roma aveva annullato le esigenze cautelari per tre dei maggiori indagati nell’ambito dell’inchiesta della Squadra Mobile di Latina, “Crazy Cars”, che aveva visto 9 arresti su richiesta della Procura di Latina. Una decisione dovuta per l’inutilizzabilità delle intercettazioni che testimoniavano l’intestazione fittizia dei beni.
In particolare, i soggetti destinatari della misura cautelare furono indagati, a vario titolo, per estorsione aggravata, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori. Il Giudice per le indagini preliminari, Giorgia Castriota, aveva definitivamente archiviato le accuse nei confronti di Alessandro Agresti, della moglie Mery Teresina De Paolis. e del padre Maurizio Agresti.
Nel 2021, nell’ambito dell’inchiesta “Crazy Cars”, c’era stato anche un sequestro, poi annullato, per 2 milioni a carico di Alessandro Agresti, originario del napoletano (Torre del Greco), ma latinense. Il 40enne è una vecchia conoscenza delle cronache giudiziarie. Una condanna per estorsione passata in giudicato, con tanto di ricatto hard, per fatti commessi tra il 2011 e il 2012 afferenti sempre a un prestito per iniziare un’attività di rivendita d’auto, oltreché a diversi procedimenti penali che lo hanno coinvolto in truffe, riciclaggio, ricettazione e minacce.
Nell’inchiesta “Crazy Cars” emerse di come il 40enne avesse intestato a moglie e padre (Mery De Paolis e Maurizio Agresti), le società che detengono l’autosalone (dal 2011, anno dell’inizio della sua escalation patrimoniale, Agresti costituì, intestandole a terzi, circa otto società); la rivendita d’auto è, infatti, l’attività principale di Agresti. Solo che, secondo inquirenti e investigatori, l‘ammontare di beni immobili e mobili, tra cui una lussuosa villa in Via Cerreto Alto e un altro immobile in Via Sirio a Latina, erano sproporzionati rispetto ai redditi – in 14 anni presi a riferimento dagli inquirenti, il suo reddito era appena sopra la soglia di povertà -, tanto era che il sequestro nei suoi confronti ammontava a oltre due milioni e 200mila euro. Al centro degli interessi investigativi dell’epoca l’autosalone di rivendita auto su Strada Acque Alte a Borgo Podgora (Luxury srl semplificata) e l’altra rivendita d’auto con sede legale in Via Magra (California Garage srl), sempre a Latina. Di Agresti, inoltre, si ricorda una frequentazione giovanile con Renato Pugliese, ad oggi collaboratore di giustizia, figlio, come noto, di Costantino “Cha Cha” Di Silvio. Lo stesso Pugliese ha menzionato più volte Agresti ai magistrati della DDA di Roma.
Oggi, 12 gennaio, a distanza di cinque anni, un nuovo sequestro milionario, stavolta eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina. I sigilli sono stato apposti, tra gli altri, al negozio di vendita d’auto “Vip Motors” in Via Mameli a Latina, all’autosalone di rivendita auto su Strada Acque Alte a Borgo Podgora (Luxury srl semplificata), all’altra rivendita d’auto con sede legale in Via Magra (California Garage srl) e alla mega villa in Via Cerreto Alto.
In particolare, le società finite al centro dell’attenzione degli inquirenti sono state la CG srl (vendita di autoveicoli) intestata a Maurizio Agresti; la Lady M Real Estate srl (gestioni immobili) e Luxury Multibrand srl (vendita autoveicoli) intestate a Mery Teresina De Paolis; la Luxury srl Semplificata e Vip Motor srl (tutti e due operanti nella vendita di autoveicoli) intestate a Cristiano Di Nuzzo. Infine, a finire sotto la lente anche la Agresti Management&Consultinga srl semplificata e al Agresti Invest srl, entrambe attive nella gestione di immobili, intestate allo stesso Alessandro Agresti. Tutte società utilizzate da Agresti per reinvestire i proventi illeciti in beni mobili e immobili.
Il 40enne, insieme alla moglie, al padre e al prestanome, risultano indagati per trasferimento fraudolento di beni, in quanto si sarebbe adoperate per eludere le misure di prevenzione patrimoniale. Alessandro Agresti, infatti, oltreché ad essere stato raggiunto dalla misura nell’ambito dell’operazione “Crazy Cars” nel 2021, è stato destinatario, nel 2012, di ordinanze di custodia cautelare e, nel 2014, di un avviso orale disposto dal Questore di Latina. Agresti, con la complicità degli altri tre indagati, si sarebbe adoperato per sottrarre il proprio patrimonio al controllo delle autorità, attribuendo fittiziamente ai complici beni mobili, immobili, partecipazioni societarie e relativi ricavi. Passaggi di società e beni avvenuti, secondo gli inquirenti, tra il 2019 e il novembre 2024.
Agresti e Di Nuzzo sono indagati anche di autoriclaggio per aver impiegato 160mila euro di provenienza illecita, in quanto derivante dalla Luxury srl semplificata, oggetto di fittizia intestazione. I soldi sarebbero stati versati a un conto della Agresti Management&Consulting.
Infine, Agresti e la moglie Mery Teresina De Paolis sono accusati di autoriciclaggio per aver versato 78mila euro dai conti della Luxury srl Semplificata ai conti della neo costituita (maggio 2023) Luxuru Multibrand srl.
La nuova indagine è nata incrociando i dati di una serie di documenti amministrativi, societari e contabili che, secondo il Gip Cortegiano, “hanno messo in evidenza un collaudato sistema criminale, teso all’occultamento del patrimonio illecito di Agresti e realizzato mediante lo schema dell’interposizione fittizia di beni e operazioni di autoriciclaggio del denaro”.
È lo stesso Gip Cortegiano a parlare di “traiettoria criminale ascendente” di Agresti, caratterizzata dall’inserimento nei circuiti illeciti tra Latina e provincia. Sono stati i Carabinieri nel Nucleo Investigativo a ricostruire il percorso di Agresti, iniziato nella vendita di auto con le imprese California Garage di Agresti Alessandro e California Garage srl. Attività nate da un prestito di 30mila euro che, invece, si è rivelato essere provento di una estorsione ai danni di due donne. Per tali fatti, come detto, Agresti è stato condannato in via definitiva.
Nel corso degli anni, l’attività imprenditoriale, nata da soldi sporchi, si è ampliata con al costituzione di società operanti nel medesimo settore dei veicoli di lusso. Alla base di l’intestazione fittizia di beni e l’autoriciclaggio dei soldi.
Grazie alle intercettazioni telefoniche, gli investigatori dell’Arma hanno documentato la riconducibilità ad Agresti delle società intestate a moglie, padre e Di Nuzzo, i quali sono definiti come prestanome senza potere. Agresti è interessato all’acquisto di vetture di lusso che poi rivende. In una intercettazione, spiega a un interlocutore con cui è in affari: “Porsche e Ferrari non compro altro”.
Le intercettazioni rivelano che è Agresti il vero dominus delle attività della rivendita di autoveicoli. Sia la moglie che Di Nuzzo prendono ordini da lui e si riferiscono a lui per le attività da compiere in ambito lavorativo.
Come spiega il Gip Cortegiano, Agresti, nonostante l’operazione “Crazy Cars”, da cui era scampato per la non utilizzabilità delle intercettazioni, “persevera ponendo in essere meccanismi di schermatura mediante la costituzione di nuove società, formalmente intestate a terzi compiacenti, ma sempre riconducibili alla sua gestione esclusiva e caratterizzate da redditi incompatibili con l’entità delle operazioni economiche svolte”.
Secondo il giudice, “si è in presenza di una persona che, pur conscia degli strumenti di contrasto previsti dall’ordinamento, ha deliberatamente deciso di eluderli”. A testimoniarlo è una intercettazione in cui Agresti spiega in merito al suo lavoro di compravendita di auto di lusso e ai rischi annessi: “Non ti aprono i conti, ti fanno qualche sequestrino così, preventivo…ogni tanto”.
Il sequestro è stato eseguito anche sulla base del tenore di vita riscontrato in Alessandro Agresti, che possiede beni mobili e immobili di lusso: “appare del tutto inconciliabile con i redditi dichiarati, poiché le entrate ufficiali sono risultate appena sufficienti a coprire le ordinarie spese di sussistenza”. I redditi, tra il 2011 e il 2023, sarebbero risultati sempre in negativo, a fronte di donazioni e operazioni economiche sospette: “Una sperequazione economica persistente e strutturale”. Peraltro, le operazioni di reinvestimento di denaro illecito possono “falsare la concorrenza nel mercato, con chiara lesione anche dell’economia locale”.
